陌生客戶 老板，麻煩幫我做一個最新款蛋糕，蛋糕里面要放2萬多元現(xiàn)金，代表我對長輩的心意~
收到！ 店老板
蛋糕店老板收到大額訂單驚喜萬分 本以為是年輕人新創(chuàng)意 交易完成后當即傻眼 銀行賬戶居然被凍結 這究竟是怎么回事 ？？？
8月14日上午 睢寧某蛋糕店老板小吳 收到一條好友申請 通過申請后 這名網(wǎng)友稱 自己要給母親過六十大壽 打算定制一款有“特殊要求”的蛋糕 要在蛋糕里放2萬多元現(xiàn)金 制成“驚喜” 因小吳曾接到過在蛋糕里藏錢的訂單 沒多想便接下了 這個“巨額蛋糕”訂單 隨后 對方向小吳要了銀行卡號碼 轉賬了23000元到其賬戶上 讓小吳幫忙取錢制作 于是小吳按照要求 當天裝點完蛋糕 交到了來取單的“客戶”手里 直到第二天 小吳發(fā)現(xiàn)自己銀行卡被凍結 不明所以趕緊打去銀行電話詢問緣由 卻被告知涉嫌洗錢 賬戶疑似與涉詐賬戶有大額交易 情急之下 小吳報警求助 無獨有偶 同區(qū)域的另一家蛋糕店店主 也在同一時間報警稱 同樣遇到了這個“巨額蛋糕”訂單 而導致銀行卡被凍結 …… 接警后 李集派出所民警立即前往店內(nèi)核查 了解經(jīng)過后 民警初步判斷 這兩家蛋糕店可能成為 新型電信網(wǎng)絡詐騙洗錢的目標 店主收到的制作現(xiàn)金蛋糕的資金 實際上是涉嫌詐騙犯罪的贓款 在訂單背后 隱藏著一個詐騙跑分團伙 民警隨即展開偵查 經(jīng)過多日努力 最終確定了取蛋糕男子的身份 8月21日 李集派出所在徐州市區(qū) 成功將犯罪嫌疑人榮某某抓獲 目前 榮某某因掩飾、隱瞞犯罪所得 犯罪所得收益罪 被依法采取刑事強制措施 案件正在進一步偵辦中
據(jù)了解
小吳遇到的并非個案
全國已有多家蛋糕店、花店等中招
下單者有的表示想給女友驚喜
有的說是給長輩賀壽
還有的稱要給領導送禮
理由五花八門
但最后都是要求店家
提供一個銀行賬號
通過轉賬由店家取現(xiàn)進行包裝制作
店家收到這樣的“大訂單”
往往驚喜萬分，如約送出訂單
卻在幾天之后
發(fā)現(xiàn)自己的銀行卡被凍結
明明只是做了個現(xiàn)金蛋糕
包裝了一束現(xiàn)金花束
怎么還惹上了麻煩？
這實際上是一種新型的洗錢手段
涉嫌犯罪團伙（主要是涉詐團伙）
為將銀行卡內(nèi)不法獲取的資金取出
編造一些常規(guī)的理由讓蛋糕店
花店老板們成為他們洗錢的幫兇
巨額訂單要當心 洗錢套路深 一不小心就入坑 用現(xiàn)金定制鮮花、蛋糕或購買高檔煙酒、黃金制品等來“套現(xiàn)”，是詐騙團伙的新洗錢套路 犯罪分子偽裝成顧客尋找蛋糕店、鮮花店、高檔煙酒店等，以制造驚喜、浪漫為由，讓商家?guī)兔Χㄖ?。甚至有些犯罪分子還會多給些“辛苦費”，讓商家們難以拒絕。 犯罪分子將錢打入商家的銀行卡賬戶內(nèi)，所謂的“預付款”實際是詐騙而來的“贓款”，商家?guī)兔θ〕霈F(xiàn)金，“藏”在定制產(chǎn)品里，看似在制造驚喜，實則已經(jīng)幫犯罪分子完成了大額消費套現(xiàn)。
湖北網(wǎng)警
