本文轉(zhuǎn)自【廣寧公安】；
用現(xiàn)金堆蛋糕
用現(xiàn)金包成花束
……
當心！
這些驚喜禮物可能涉及洗錢
4月15日傍晚，中山阜沙警方接到蛋糕店店員小鄭的報警，稱其接到貴州公安機關來電，告知其涉嫌“洗錢”。
接到報警后，民警立即前往核實。據(jù)小鄭回憶，當天下午，兩名顧客來到其蛋糕店，要求定制一款特殊的蛋糕——將1.5萬元現(xiàn)金放入蛋糕內(nèi)。小鄭曾在網(wǎng)上看過這種抽拉現(xiàn)金樣式的蛋糕，沒多想便接下了這個“巨額蛋糕”訂單。隨后，對方向小鄭要了銀行卡號碼，轉(zhuǎn)賬了1.5萬元到其賬戶上，讓小鄭幫忙取錢制作。
本以為做了一單不錯的生意，可就在顧客拿走蛋糕后，小鄭接到了貴州警方的來電，稱其涉嫌洗錢，這才發(fā)現(xiàn)上當受騙。
了解情況后，阜沙警方推斷這是電信網(wǎng)絡詐騙團伙洗錢的新模式，用于制作蛋糕的資金，可能是涉嫌詐騙犯罪的贓款，訂單背后極有可能藏著一個詐騙“跑分”團伙。
根據(jù)事主提供的線索，阜沙警方快速鎖定兩名嫌疑男子，并于4月16日下午將嫌疑人銀某鵬、鄧某超等人抓獲，順藤摸瓜牽出一個以銀某鵬為首的“跑分”團伙。
經(jīng)審訊，嫌疑人銀某鵬交代其在聊天軟件接觸到跑分項目，與上家對接確認跑分金額后，定做現(xiàn)金蛋糕、花束，以轉(zhuǎn)賬讓商家取現(xiàn)為由，取得商家銀行卡號碼，并將卡號轉(zhuǎn)發(fā)給電信網(wǎng)絡詐騙案件受害人，而小鄭收到的現(xiàn)金實際是其他案件的“贓款”。4月15日，銀某鵬等人通過這種方式共換取了3萬元現(xiàn)金。
目前，犯罪嫌疑人銀某鵬、鄧某超、李某金因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得已被公安機關依法刑事拘留。
巨額訂單要當心！
洗錢套路深
一不小心就入坑
用現(xiàn)金定制鮮花、蛋糕或購買高檔煙酒、黃金制品等來“套現(xiàn)”，是詐騙團伙的新洗錢套路
犯罪分子偽裝成顧客尋找蛋糕店、鮮花店、高檔煙酒店等，以制造驚喜、浪漫為由，讓商家?guī)兔Χㄖ?。甚至有些犯罪分子還會多給些“辛苦費”，讓商家們難以拒絕。
犯罪分子將錢打入商家的銀行卡賬戶內(nèi)，所謂的“預付款”實際是詐騙而來的“贓款”，商家?guī)兔θ〕霈F(xiàn)金，“藏”在定制產(chǎn)品里，看似在制造驚喜，實則已經(jīng)幫犯罪分子完成了大額消費套現(xiàn)。
警方提醒
幫助洗錢團伙跑腿的，可能涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪或掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，請大家謹防騙局。
1. 謹慎接收網(wǎng)絡訂單和大額線下訂單，規(guī)范收款流程，拒絕來歷不明的貨款；
2. 不要隨意提供自己的銀行賬戶或收款二維碼給他人過賬，莫因一時小利，成為詐騙分子“洗錢工具人”；
3. 如遇此類訂單，不幫忙取現(xiàn)金，并保留好聊天記錄、交易記錄等證據(jù)；
4. 個體商戶若發(fā)現(xiàn)銀行賬戶出現(xiàn)異常狀況，應第一時間到銀行卡開卡行查明原因，如遇騙局，請立即報警求助。
來源 | 廣東刑警
