1月11日，湖南省武岡市公安局依法對張某、李某等5人采取刑事措施。自2023年10月份開始，以張某為首的作案團伙以送禮物為由，向商店老板轉賬非法資金，要求其從銀行取出現(xiàn)金后，放入蛋糕、鮮花制成“驚喜”禮物，送到指定地點，達到洗錢目的。先后輾轉3省10余縣市作案75起，涉案資金高達110萬元。
12月27日，武岡市一蛋糕店老板沈女士前往公安局刑警大隊報案稱，日前她接到一名微信顧客“特殊預定”，對方要求往蛋糕內放置了1萬元現(xiàn)金送往指定地點，事后她收到了銀行轉賬并履行了交易。但之后她名下的銀行卡全部被公安機關凍結。公安機關告知，她利用銀行卡幫助詐騙分子套取現(xiàn)金，也因此涉嫌幫信罪被廣西公安機關立案偵查并采取候審取保強制措施。
連日來，武岡市公安局刑警大隊連續(xù)接到類似案件10余起，涉案金額數(shù)超過25萬元。新型洗錢案件的突然出現(xiàn)，成為廣大市民財產損失的一個巨大隱患，同時也引起當局的高度重視。刑警大隊迅速成立了專案組，對該系列案件展開偵查。
通過對案件分析，警方發(fā)現(xiàn)一個以買蛋糕、鮮花，在禮物里面放金錢，給家人送驚喜為由，套現(xiàn)洗錢的犯罪團伙。專案組民警通過對大量數(shù)據進行分析，鎖定了一個以張某為首的洗錢團伙。該團伙分工明確，有專人與境外人員聯(lián)系，發(fā)放工資給上線回款，其余人員負責開房、駕車、踩點。該團伙反偵查意識極強，在一個地區(qū)作案停留時間不會超過3天。
經過連日來的縝密追蹤，1月9日，警方在邵陽市區(qū)某賓館內將張某等5人一舉抓獲。當日，5人在居住地附近故技重施再次作案成功，民警破門而入之時，他們正在房間內興高采烈的準備“切蛋糕分錢”。
經審訊得知，嫌疑人張某5人均系廣西桂林市人，年齡在20出頭。去年12月份，張某通過境外聊天軟件與上線取得聯(lián)系，以30%洗錢提成作為回報，聯(lián)系其他成員陸續(xù)加入。5人團伙先后在桂林市、武岡市、貴陽市、邵陽市等地瘋狂流竄作案，作案迅速，分工明確，手段新奇，讓人防不勝防。
目前，5名嫌疑人均涉嫌洗錢罪被刑事拘留，案件仍在進一步審理中。
通訊員王武 劉峰 瀟湘晨報實習記者於廣強
